QFX Scam जांच में सामने आया है कि लविश ने ठगी के पैसों से दुबई में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, प्रॉपर्टी और अन्य कारोबार में अरबों रुपये का निवेश कर रखा है। यही नहीं, भारत से दुबई जाकर उससे मिलने वाले 200 से अधिक लोग अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। माना जा रहा है कि ये लोग या तो उसकी स्कीम में इन्वेस्टर्स हैं या फिर उसके बिजनेस पार्टनर।