Mehul Choksi

एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि Mehul Choksi ने 7,080.86 करोड़ रुपये की ठगी की, जिससे यह देश में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक बन गया. नीरव मोदी ने कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की. चोकसी की कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त ऋण चूक भी सीबीआई के तहत जांच का विषय है.