money-laundering case

वैश्विक

ED बनाम Gems Tunes मालिक Rao Inderjeet Yadav: ‘माफिया नहीं, बिजनेसमैन हूं’—UAE से आए बयान ने मचाया सियासी-कारोबारी तूफान

Rao Inderjeet Yadav और प्रवर्तन निदेशालय के बीच यह टकराव सिर्फ एक कारोबारी विवाद नहीं, बल्कि कानून, सत्ता और पैसे के रिश्तों की गहरी परतों को उजागर करता है। अब निगाहें अदालत और जांच की अगली कड़ी पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि चमकदार लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे सच क्या है।

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उत्तर प्रदेश

बेशुमार दौलत का पर्दाफाश: ईडी ने Gayatri Prajapati की 71 संपत्तियों पर कसा शिकंजा, मुंबई में 60 लाख का फ्लैट कुर्क

Gayatri Prajapati गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री थे और सपा के कद्दावर नेता माने जाते थे। 2012-2017 के दौरान उन्होंने खनन घोटाले से लेकर सरकारी टेंडरों में धांधली तक कई मामलों में अपार संपत्ति अर्जित की। यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद उन पर भ्रष्टाचार, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे।

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वैश्विक

Delhi Liquor Scam: केजरीवाल-सिसोदिया पर शिकंजा, ईडी ने बताया मास्टरमाइंड, 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप

Delhi Liquor Scam 21 मार्च 2023 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद मई में उनके, उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि यह घोटाला राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया।

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फिल्मी चक्कर

धन शोधन का मामला: Tamannaah Bhatia का नाम और ऐप के जरिए ठगी का बड़ा खेल

Tamannaah Bhatia ने ईडी के समक्ष बयान देते समय स्पष्ट किया कि उन्हें इस ऐप के संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने केवल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धनराशि प्राप्त की थी। उनके अनुसार, उनकी छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है और वे मामले में केवल एक शिकार हैं।

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वैश्विक

Jacqueline Fernandez ठग सुकेश चंद्रशेखर के Money के उपयोग में भी शामिल थीं- ED

उच्च न्यायालय ने मामले को 15 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. अपने जवाब में, ईडी ने दावा किया कि Jacqueline Fernandez  ने कभी भी चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया और सबूत मिलने तक हमेशा तथ्यों को छुपाया.

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फिल्मी चक्कर

पूछताछ के दौरान आपस में भिड़ी Jacqueline Fernandez और पिंकी

सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में है. उस पर रसूखदार लोगों सहित कई लोगों के साथ ठगी करने का आरोप है. इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह भी शामिल हैं. ईडी ने 17 अगस्त को दायर किए आरोप पत्र में चंद्रशेखर से जुड़े कई करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में जैकलिन को आरोपी के तौर पर नामज़द किया है. ईडी के मुताबिक, नोरा फतेही और Jacqueline Fernandez ने चंद्रशेखर से महंगी कारें और अन्य तोहफे लिए थे.

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वैश्विक

Delhi: डीके शिवकुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को जमानत

Delhi:ईडी ने मई में आरोप पत्र दायर कर शिवकुमार सहित अन्य को मामले में आरोपी बनाया था. ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत पर दर्ज किया गया था. विभाग ने अपनी शुरुआती जांच में बिना हिसाब की और बेनामी संपति का पता लगाया था जो कथित तौर पर शिवकुमार से संबंधित थी.

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फिल्मी चक्कर

Jacqueline Fernandez पर ED की कार्रवाई, 7.27 Cr की संपत्ति फिक्स्ड डिपॉजिट अटैच

ईडी ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. यह संपत्ति एक फिक्स्ड डिपॉजिट है.

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