3,300 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट गिरोह का पर्दाफाश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हवाला धंधे में लगे गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीबीडीटी के मुताबिक, आयकर विभाग ने 3,300 करोड़ रुपये के गैरकानूनी हवाला धंधे में लगे गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में फैला हुआ था। इसका संबंध बुनियादी संरचना क्षेत्र में कारोबार करने वाले कई शीर्ष कॉरपोरेट घरानों से है।
The search action unearthed incriminating evidences &established the nexus between big corporates, hawala operators & identification of entire chain of delivery, as well as siphoning of funds by way of bogus contracts to the tune of Rs 3300 crore. https://t.co/6CpRTVJBgd
— ANI (@ANI) November 11, 2019
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि टैक्स चोरी के इस बड़े खेल को उजागर करने के लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इरोड, पुणे, आगरा और गोवा में 42 परिसरों पर इस महीने के पहले सप्ताह में छापेमारी की गई थी। इसमें बुनियादी संरचना के शीर्ष कॉरपोरेट घरानों की ओर से फर्जी अनुबंधों और बिलों के जरिए टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का पता चला है। हालांकि सीबीडीटी ने उन निकायों के नाम नहीं बताए जिनके परिसरों पर छापेमारी की गई।
सीबीडीटी ने दावा किया कि सार्वजनिक बुनियादी संरचनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि का एंट्री ऑपरेटरों, लॉबी करने वालों और हवाला डीलरों के जरिये हेर-फेर किया गया। इस बयान में कहा गया कि पैसों का हेर-फेर करने में शामिल कंपनियां मुख्य तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई में स्थित हैं।
